Gaeco e Receita Federal cumprem 55 mandados e apuram esquema de lavagem de dinheiro, sonegação e adulteração de combustíveis
Uma operação realizada nesta quinta-feira (28) pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) e pela Receita Federal investiga a atuação do Primeiro Comando da Capital (PCC) no setor de combustíveis em cinco estados brasileiros: São Paulo, Paraná, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais e Rio de Janeiro.
Batizada de Fluxo Oculto, a ação tem como objetivo desmontar um esquema envolvendo fraudes fiscais, sonegação e lavagem de dinheiro ligado ao mercado de combustíveis. Ao todo, estão sendo cumpridos 55 mandados de busca e apreensão com apoio dos Gaecos e dos Ministérios Públicos estaduais.
As investigações apontam que seis fintechs, consideradas pelas autoridades como uma espécie de “bancos paralelos”, estariam no centro do esquema criminoso. Segundo o Ministério Público de São Paulo, essas empresas operavam um sistema de compensações financeiras internas entre distribuidoras, postos de combustíveis e fundos de investimentos ligados ao PCC.
A operação é um desdobramento da investigação denominada Carbono Oculto, que revelou a expansão do crime organizado em segmentos estratégicos da economia, incluindo o mercado de combustíveis, instituições de pagamento e investimentos financeiros.
Outro foco da apuração é a adulteração de combustíveis por meio do uso irregular de solventes, como a nafta petroquímica. De acordo com os investigadores, a facção também atuava no desvio desse produto para terminais e postos, abastecendo empresas fantasmas responsáveis pela comercialização clandestina do solvente.
As autoridades buscam reunir provas para aprofundar o mapeamento da estrutura financeira e operacional do esquema criminoso e identificar os envolvidos na rede investigada.
Fonte: Agência Brasil
