A investigação apura suspeitas de lavagem de dinheiro e ocultação de patrimônio
A Polícia Federal deflagrou, nesta quinta-feira (29), a nona fase da Operação Unha e Carne, com o cumprimento de quatro mandados de busca e apreensão na cidade do Rio de Janeiro. A investigação apura suspeitas de lavagem de dinheiro e ocultação de patrimônio atribuídas a uma organização criminosa.
De acordo com a PF, o grupo investigado é suspeito de esconder a propriedade de bens e valores por meio de registros em nome de familiares, pessoas próximas e terceiros sem vínculo formal com o núcleo da investigação. Entre os patrimônios sob apuração estão imóveis de alto padrão, veículos de luxo e aeronaves executivas.
Os investigadores também identificaram indícios de utilização de dinheiro em espécie, movimentações financeiras de difícil rastreamento e operações realizadas por empresas brasileiras e estrangeiras, inclusive em paraísos fiscais.
Outro ponto apurado é a possível utilização de entidades religiosas e holdings patrimoniais para ocultar a titularidade de bens de elevado valor econômico.
Mandados autorizados pelo STF
As medidas judiciais cumpridas nesta quinta-feira foram autorizadas pelo Supremo Tribunal Federal (STF), no âmbito das investigações.
Na oitava fase da Operação Unha e Carne, realizada anteriormente, foram presos um ex-prefeito de um município da Baixada Fluminense e um ex-secretário da Polícia Civil do Rio de Janeiro.
A nova etapa busca reunir provas sobre a movimentação financeira dos investigados e esclarecer os mecanismos que teriam sido utilizados para ocultar a origem de recursos e a propriedade de bens.
Fonte: Agência Brasil
