Operação do GAECO e da Polícia Civil cumpre dez mandados de prisão e 37 de busca e apreensão no Rio de Janeiro e em São Paulo
O Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (GAECO), do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ), denunciou à Justiça 22 pessoas acusadas de integrar uma organização especializada em lavagem de dinheiro para diferentes facções criminosas que atuam no país. Nesta quarta-feira (15), uma operação conjunta com a Polícia Civil resultou no cumprimento de dez mandados de prisão e 37 de busca e apreensão em endereços localizados nos estados do Rio de Janeiro e de São Paulo.
As investigações apontam que o grupo movimentou milhões de reais por meio de um esquema estruturado para ocultar a origem de recursos provenientes de atividades ilícitas. Segundo o GAECO, foram analisadas centenas de transações bancárias e as movimentações financeiras de empresas ligadas aos investigados, que apresentavam faturamento incompatível com sua capacidade econômica.
De acordo com a denúncia, a organização utilizava empresas de fachada recém-criadas, pessoas interpostas (“laranjas”), depósitos fracionados e a cooptação de profissionais da área contábil para dificultar o rastreamento do dinheiro e inseri-lo no sistema financeiro de forma aparentemente legal.
Entre os principais nomes apontados pelo Ministério Público está Bárbara Luzia Souza de Carvalho, descrita como uma das principais operadoras financeiras do esquema. Conforme a investigação, ela administrava empresas que movimentaram dezenas de milhões de reais, apesar de não apresentarem atividade econômica compatível com esse volume de recursos.
A denúncia também destaca um núcleo formado por empresários de nacionalidade libanesa, entre eles os irmãos Reda Zayoun, Yasser Zayoun e Kassem Zayoun, além de outros 18 investigados, que responderão pelos crimes atribuídos pelo Ministério Público.
A operação foi executada por agentes da Delegacia de Defesa dos Serviços Delegados (DDSD), da Polícia Civil, e integra as ações de combate às estruturas financeiras utilizadas por organizações criminosas para ocultar e movimentar recursos ilícitos.
Fonte: MPRJ
